Il nostro servizio consente di ottimizzare e supportare i processi inerenti:
- L’adeguata verifica del cliente (antiriciclaggio)
- La corretta valutazione del rischio creditizio assunto
- La prevenzione delle truffe totali (identità) o parziali (dichiarazioni mendaci)
- L’antiterrorismo e i relativi obblighi di legge